30 मई 2022

मध्य प्रदेश पुलिस ने रविवार को गुजरात के पांच लोगों को कथित तौर पर 700 करोड़ रुपये के माल और सेवा कर (जीएसटी) क्रेडिट धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

 आरोपी जाली दस्तावेजों, पतों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर करीब 500 फर्जी फर्मों का नेटवर्क बनाकर फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट चलाते थे।

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी चालान जारी करके 700 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाया और पास किया।

इंदौर में केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय और मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर सेल की संयुक्त जांच से पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न मोबाइल नंबरों से जुड़े डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेनदेन किया।

साइबर सेल इंदौर के यूनिट इंस्पेक्टर राशिद खान ने कहा कि आरोपी पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से बचने के लिए कई डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेनदेन कर रहे थे। सभी आरोपी 25-35 साल के हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी।

अधिकारियों ने तलाशी अभियान के दौरान सूरत में आरोपी से जुड़े परिसरों से फर्जी फर्मों से संबंधित मोबाइल फोन, सिम कार्ड, दस्तावेज, सील और लेटर पैड जब्त किए हैं।